Profesional para el Área de Compliance

Acerca del puesto

Buscamos un profesional para incorporarse al área de Compliance, con foco en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). La posición implica tareas operativas y de análisis bajo la supervisión del responsable del área.

Responsabilidades principales

• Monitoreo de clientes y operaciones, identificando señales de alerta y operaciones sospechosas.
• Análisis y actualización de legajos de clientes, verificando vigencia y consistencia de la información.
• Búsqueda de antecedentes en listas restrictivas y bases públicas y privadas (PEP, sanciones, etc.).
• Análisis del origen de fondos y del perfil transaccional de clientes, elaborando informes de respaldo.
• Colaboración en la elaboración de reportes internos y políticas de cumplimiento normativo.
• Apoyo en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos de Compliance.
• Asistencia en auditorías internas y requerimientos de organismos de control.
• Seguimiento de actualizaciones normativas y apoyo en tareas de capacitación interna.

Perfil requerido

• Título universitario en Derecho, Contador Público, Administración de Empresas o carreras afines.
• Experiencia de 1 a 3 años en áreas de Compliance, PLAFT o control interno, preferentemente en instituciones financieras, estudios jurídicos o sujetos obligados del sector no financiero.
• Conocimiento de la normativa PLAFT aplicable al sector no financiero (leyes, decretos, normativa internacional, estándares GAFI).
• Inglés intermedio para lectura de normativa o reportes.

Habilidades requeridas

• Buenas habilidades analíticas, atención al detalle y espíritu crítico.
• Capacidad para proponer alternativas frente a situaciones imprevistas.
• Manejo de herramientas informáticas: Paquete Office, bases de datos, sistemas de monitoreo y JIRA.

Lo que ofrecemos

• Modalidad híbrida.
• Oportunidad de trabajar con clientes de alto nivel.
• Capacitación y formación continua.
• Más días de licencia por estudio y día libre por cumpleaños.
• Beneficios en centros deportivos y feriados laborables libres.
• Actividades de integración, voluntariado e iniciativas con propósito.
• Tarjeta interna con descuentos en distintos comercios.